福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告


  股票代码:002740 股票简称:编号:2019-083号

  福建省爱迪尔珠宝实业股分有限公司第四届董事会第二十六次会议决定布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完好,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省爱迪尔珠宝实业股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月30日以电话及书面体式格局投递公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱珠宝实业股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)划定的时光和体式格局提前进行通知。会议于2019年7月31日在公司二楼会议室以通讯体式格局召开。会议应缺席董事6人,现实缺席董事6人。本次会议由董事长苏日明师长主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开合乎《公司法》和《公司章程》的划定。

  本次会议以书面记名投票的体式格局表决经由过程了以下议案:

  一、审议经由过程《关于补选第四届董事会非自力董事的议案》

  1.1 提名李勇师长为第四届董事会非自力董事候选人;

  表决了局:6票赞同,0票支持,0票弃权。

  1.2 提名陈茂森师长为第四届董事会非自力董事候选人;

  表决了局:6票赞同,0票支持,0票弃权。

  1.3 提名徐新雄师长为第四届董事会非自力董事候选人;

  表决了局:6票赞同,0票支持,0票弃权。

  公司董事会赞同提名以上三名候选报酬公司第四届董事会非自力董事候选人,并赞同提交公司大会审议。任职限期自经由过程之日起至公司第四届董事会任期届满止。

  自力董事对本议案发表了明确赞同的自力看法,本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案在股东大会表决时实行累积投票制。相关候选人简历见附件。

  具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非自力董事、告退及补选非自力董事的布告》。

  二、审议经由过程《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》

  表决了局:赞同6票,支持0票,弃权0票。

  赞同补选苏日明师长为第四届董事会提名委员会委员,任职限期自本次董事会经由过程之日起至公司第四届董事会任期届满止。

  具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非自力董事、高管告退及补选非自力董事的布告》。

  三、审议经由过程《关于提请召开2019年第三次暂时股东大会的议案》

  表决了局:赞同6票,支持0票,弃权0票。

  公司制定于2019年8月16日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的体式格局召开公司2019年第三次暂时股东大会,审议相关议案。

  具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次暂时股东大会通知的布告》。

  四、备查文件

  1、经与会董事具名的第四届董事会第二十六次会议决定

  2、自力董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事变的自力看法

  特此布告!

  福建省爱迪尔珠宝实业股分有限公司董事会

  2019年7月31日

  附件:

  1、李勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历,清华大学管理学专业毕业。现任赣榆金阳珠宝有限公司实行董事、司理;连云港市千年翠钻珠宝有限公司司理;香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事;南京千年翠钻珠宝有限公司实行董事、司理;盐城千年翠钻珠宝有限公司实行董事、司理;深圳市千年翠钻珠宝有限公司实行董事、司理;南京千年千钻首饰有限公司实行董事、司理;江苏千年珠宝有限公司董事长、总司理

  李勇师长持有公司股分38,066,490股,占公司总股本8.38%,与持有公司5%以上股分的其余股东、现实控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关系关系;李勇师长不具有不得提名为董事的景遇,未遭到其余有关部门的处分和其余惩戒,也不具有因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案稽查的景遇;不是失约责任主体或失约惩戒工具,合乎有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其余相关划定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其余有关部门的处分和证券交易所的惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定不得担任公司董事的景遇。

  2、陈茂森:男,1973年出生,中国国籍,无境外永世居留权,西南财经大学MBA在读。曾任云南鼎列商贸有限公司监事;四川省珠宝玉石首饰行业协会副会长;成都蜀茂钻石有限公司总司理。现任四川省内江市人民代表大会代表;中华全国工商业联合会金银珠宝业商会第六届理事会副会长;四川匠铸文化艺术品有限责任公司法定代表人及实行董事;成都蜀茂钻石有限公司董事长。

  陈茂森师长持有公司股分27,017,893股,占公司总股本5.95%,与持有公司5%以上股分的其余股东、现实控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关系关系;陈茂森师长不具有不得提名为董事的景遇,未遭到其余有关部门的处分和其余惩戒,也不具有因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案稽查的景遇;不是失约责任主体或失约惩戒工具,合乎有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其余相关划定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其余有关部门的处分和证券交易所的惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定不得担任公司董事的景遇。

  3、徐新雄:男,1974年出生,中国国籍,无境外永世居留权,中共党员,退职本科学历,毕业于福建广播大学法学专业。曾任武平县国投集团董事、党委委员,现任龙岩市汇金发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总司理。

  徐新雄师长未持有公司股票,与持有公司5%以上股分的其余股东、现实控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关系关系;徐新雄师长不具有不得提名为董事的景遇,未遭到其余有关部门的处分和其余惩戒,也不具有因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案稽查的景遇;不是失约责任主体或失约惩戒工具,合乎有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其余相关划定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其余有关部门的处分和证券交易所的惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定不得担任公司董事的景遇。


(责任编辑:DF134)